Announcement

Last updated: 26 March 2021

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA


12 DE ABRIL DE 2021


Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de EBIID PRODUCTS AND SOLUTIONS, S.L., que se celebrará en el domicilio social en 08017 Barcelona, Paseo Bonanova 47, el día 12 de abril de 2021, a las 12 horas, en base al siguiente :


Orden del día

Primero.- Bienvenida del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración..

Cuarto.- Situaciones de conflicto de interés declaradas por los Consejeros (artículos 229 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). Acuerdos a adoptar en relación a su dispensa.

Quinto.- A los efectos de remover la actual causa de disolución por desequilibrio patrimonial, reducción a cero del capital social, mediante amortización de participaciones sociales y para compensar pérdidas, aumentando el capital social de forma simultánea mediante la creación de nuevas participaciones sociales, con compensación de créditos y/o nuevas aportaciones dinerarias como contravalor. Adopción de los acuerdos complementarios necesarios, en especial la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales y la aprobación del balance correspondiente de la operación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los socios, el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales –junto con el Informe de Gestión– del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, el informe-propuesta del Consejo de Administración relativo a la reducción y aumento de capital simultáneos, y la información o documentación relativa a los demás puntos del Orden del Día, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 26 de marzo de 2021.

El Presidente del Consejo de Administración, FIRMAPROFESIONAL, S.A., representada por el Dr. Jaume Aubia Marimon



CALL FOR SHAREHOLDERS’ GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING


12 APRIL 2021


The Board of Directors has resolved to call the Shareholders’ General Ordinary and Extraordinary Meeting of EBIID PRODUCTS AND SOLUTIONS, S.L., to be held at the registered address, located at Barcelona, Paseo de la Bonanova, 47, on 12 April 2021, at 12p.m., with the following


Agenda

First.- Chairman’s welcome.

Second.- Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts, the Management Report, and the proposal of allocation of the results, corresponding to the financial year closed at 31 December 2020.

Third.- Review and approval, if appropriate, of the management carried out by the Board of Directors.

Fourth.- Situations of conflict of interest declared by the Directors (section 229 and next ones of Capital Companies Act). Resolutions to be adopted regarding their waiver.

Fifth.- In order to clear the current situation of winding-up due to asset imbalance, decrease of the share capital to zero, through amortization of the shares and in order to compensate losses, and simultaneously increasing share capital through the creation of new shares, with compensation of credits and/or cash contributions in consideration. Approval of the necessary complementary resolutions, specially amendment of section 5 of the Articles of Association and approval of the balance sheet of the operation.

Sixth.- Q&A.

Seventh.- Reading and approval, if appropriate, of the Minutes of the meeting.

The shareholders have the right to review, at the company’s registered office, the Annual Accounts –and the Management Report-, of the financial year closed at 31 December 2020, the report-proposal issued by the Board of Directors regarding the decrease and simultaneous increase of the share capital, and the information or documentation regarding the other points of the Agenda, as well as the right to ask for its receipt without any cost.

Barcelona, 26 March 2021.

The Chairman of the Board of Directors, FIRMAPROFESIONAL, S.A., Represented by Mr. Jaume Aubia Marimon