Announcement

Last updated:  31 May 2018

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA – 20 DE JUNIO DE 2018
 

Se convoca Junta General Ordinaria de socios de EBIID PRODUCTS AND SOLUTIONS, S.L., que se celebrará en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 47, (Sala Hèlios Pardell, planta -2), el día 20 de junio de 2018, a las 16 horas, en base al siguiente

  

Orden del Día:


1.  Bienvenida del Presidente.

2.  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3.  Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

4.  Autorización y dispensa de potenciales situaciones de conflictos de interés por parte de los Administradores (art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital). Acuerdos a tomar, en su caso.

5.  Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los Administradores. Acuerdos a tomar, en su caso.

6.  Importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores y del Consejero Delegado. Acuerdos a tomar, en su caso.

7.  Ruegos y preguntas.

8.  Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.


Se pone en conocimiento de los socios, el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales –y el Informe de Gestión - del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y la propuesta del nuevo texto del referido artículo estatutario, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.
 
 
Barcelona, 28 de mayo de 2018.
 
 
El Presidente del Consejo de Administración, FIRMAPROFESIONAL, S.A.,
representada por el Dr. Jaume Aubia Marimon